第二章

    二、玩空手道“南德”从银行骗钱

    南德集团的信用证诈骗与牟其中是什么关系呢？

    侦查表明，牟其中是策划者和领导者。

    牟其中策划信用证诈骗始于1995年上半年。当时，南德经济集团资金紧缺，身
为总裁的牟其中心急如焚，多次召集下属开会，商量以不进口方式进行信用证融资。

    同年6 月，牟其中通过他人认识了澳大利亚XGI 公司的何君，两人在南德集团
总部商定，由何君寻找可为南德集团开立信用证的外贸公司。

    1 个月以后，牟其中又通过他人与香港东泽科技有限公司副董事长王某取得联
系，两人在南德集团总部商定，由东泽公司作为信用证的受益人（即东泽公司作为
进出口商），与南德集团里应外合。

    同年7 月2 日，何君在武汉联系到可为南德集团开立信用证的公司，牟其中非
常高兴。

    牟其中派集团职员姚红、牟臣赶到武汉，与何君具体商谈有关事宜。8 月8 日，
牟其中根据何君的要求，同意付给何2 ％开证手续费。牟其中还同意支付开立信用
证所需的其它费用。

    同日，根据牟其中的指示，姚红起草、打印了既无进口货物内容又无进口代理
公司，而由何君“协助南德集团进口产品”的《协议》。牟其中在协议上签了名。

    8 月10日，姚红持牟其中签署的《授权委托书》到武汉。何君看过《协议》后，
让姚红在《协议》上再填进口代理公司为湖北省轻工业品进出口公司、进口产品等
内容，姚红照办。何君才在《协议》上签字盖章。

    次日，姚红又与何君签署了上述进口所需费用的《补充协议》。就在同一天，
经牟其中同意，姚红还与何君签署了1040万美元的委托《协议书》，规定由何君
“负责代表外商与外贸公司签署有关合同及相关手续”。

    此后，姚红、牟臣按照牟其中的指示，通过何君向湖北省轻工业品进出口公司
进口“货物”。湖北省轻工业品进出口公司总经理助理王某为了本公司获取外贸代
理费，竟与何君签订虚假进口合同，并向中国银行湖北省分行申请开立总额为10727181
．88美元的7 单信用证。

    1996年元月4 日，牟其中为支撑“卫星业务”和返还前期即将到期的信用证款
项，指使姚红、牟臣继续与何君联系骗开信用证。

    同年元月16日、2 月10日，牟其中先后对何君签署了2 份《承诺书》，明确表
示由何君作为中介人，委托湖北省轻工业品进出口公司代理进口2800万美元的货物。

    何君立即通过湖北省轻工业品进出口公司总经理助理王某，陆续在中行湖北省
分行骗开了总额为2869580 美元的11单信用证。此后，姚红、牟臣按牟其中的指示，
伙同何君通过王某，采取上述手段，陆续又在中行湖北省分行骗开了总额为3565万
美元的信用证13单。

    1995年9 月，因开证金额增大，中行湖北分行提出若继续开证，必须提供担保。
1996年元月至7 月，牟其中指使姚红、牟臣、牟波等人先后多次到贵阳找李某，索
取了18份《见证意见书》用于开证担保。

    1995年7 月，牟其中为达到占有信用证项下资金的目的，同意付给东泽公司
“总货款”5 ％的贴现手续费。从1995年9 月至1996年8 月，东泽公司将骗取的香
港力辉船务公司及已注销的中勉有限公司备运提单（表示货已装船），连同编造的
装箱单、发票各29份通过中介银行转给中行湖北省分行。

    中行收到这些“单据”后，曾有一些怀疑，但仍在东泽公司的汇票上盖章，同
意承兑。东泽公司将已承兑的汇票在境外贴现，扣除手续费后，余款均按牟其中指
令转款至南德集团。

    1995年10月，东泽公司王某为利益问题，到南德集团北京总部与牟其中发生争
吵。牟惟恐影响继续骗证贴现，同意了王的要求，将贴现手续费增至10％。

    1996年6 月，为掩盖假进口事实，牟其中还与湖北省轻工业品进出口公司负责
人补签了6 份《代理进口合同》。为表明南德集团已收到进口货物，又与湖北省轻
工业品进出口公司签订了23份《备忘录》。

    这起信用证诈骗案给中行湖北省分行造成3549万美元的经济损失，折合人民币
2 ．9 亿元。

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    深圳商报

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