第十七章 为打击王勇的嚣张气焰,摧毁其网上淫秽色情信息的传播平台,公安部积极与 美国警方进行磋商,中美警方约定:6 月20日前后将王勇抓捕归案,由中国警方收 集固定王勇从事淫秽物品犯罪并牟利的证据、查清王勇的同伙情况以及其从中国向 美国转移非法资金的途径和在美国的银行账号。按照中美间的约定,6 月20日之前, 专案组必须完成所有的查证工作。 十八天的查证时间,眼看就要到了。 民警们心急如焚。吕兵知道,专案组工作的重中之重就是查明向境外转移非法 资金的途径,这项工作要由银行取证组负责。前前后后,有近二十名专案民警投入 到这项庞杂的工作之中。但是,王勇旗下有四十八家网站,要从哪一家入手呢? 经过仔细研究,专案组认为:由于中美法律和文化的差异,美国警方更加注重 打击涉及儿童的色情犯罪,因此,专案组从“幼香帝国”淫秽网站公布的两个银行 账号入手,顺藤摸瓜,发现王勇其他银行账号,并查清其非法牟利并一步步将非法 资金转移到美国的过程。之所以选这个突破口,一方面是因为美国警方更容易接受, 有利于坚定美国警方抓捕王勇的决心;另一方面,这也是固定王勇牟利情节的必然 选择。然而,在银行每天几十万条的转账记录里,办案人员却没有发现和王勇有关 的线索。 王勇所采用的这些银行账号,都是他采取不正当方式骗取或以各种理由博得他 人同情,以“向境外转款比较麻烦”等借口获取大量的身份证件后,在国内多家银 行申请的。八个银行账号都是王勇利用他人身份证在工商银行开设,其中两个银行 账户被公布在“幼香帝国”淫秽网站上。账户名为钱宗耀的银行卡在浙江宁波市开 户,其他七张卡均在福建省福州市开户。 根据王勇八张银行卡的开户地信息,专案民警先赴浙江宁波、福建福州,根据 开户人身份证信息,在当地依法传唤了钱宗耀等人。所有人员均称未在银行办理相 应银行卡,而是曾向他人以二百元一次的价格将自己的身份证借给陌生人到银行开 设银行账号。通过调查王勇全部八个银行账号的开户人,警方进一步查证了王勇利 用非法渠道获取他人身份证信息,并利用他人身份证开设银行账户以非法牟利的基 本事实。 王勇八个工行账户资金往来非常频繁,为简化分析,专案民警将八个账号视为 一个资金“点”,对其内部转账予以忽略。该“点”自2010年5 月份以来,合计收 款约一千万元。王勇在收取这些钱款后,迅速将这些资金划转至境内七十张二级账 户中,这些二级账户开户地主要集中在福建福州和河南洛阳等地。 在第一层转款渠道无法找到突破口的情况下,办案民警转向调查第二层、第三 层转款渠道。只要把转款的过程中涉及的这个真人找到,弄清这个资金的来源,反 过来再去查,就能把这些资金的去向和来源查明。 为此,专案组对王勇八个银行账号的数十万条来往账目情况进行了细致分析, 重点筛选出七十个第二级可疑银行账号,一一调取并细致分析其开户资料及走账明 细,发现犯罪嫌疑人在接受王勇大额汇款后,均迅速将钱款拆分成数笔或数十笔, 划转至其他银行账号。通过追踪这些钱款的去向,专案组再次确定了八十一个可疑 的第三级、第四级甚至第五级银行账号。专案组层层追查,最终查清极有可能为王 勇持有的美国银行账号三个,成功抓获帮助王勇向外转移非法资金的人员两名。 与此同时,针对王勇涉嫌传播淫秽物品犯罪的网上证据收集固定工作也在紧张 进行。专案组安排六名民警对王勇创建的四十八个淫秽网站特别是“幼香帝国”等 十八个涉幼淫秽网站进行了远程取证。为了按期完成取证任务,办案民警不分昼夜 地连续工作十多天,累计下载并依法固定淫秽视频和图文电子证据近10TB(Terbyte 的缩写,意为“万亿字节”)。 终于,6 月19日,王勇涉嫌传播淫秽物品牟利犯罪的有力证据通过公安部移交 美国警方。根据美国法律,控方只能讯问王勇三小时,而且,在整个讯问过程中, 王勇的律师会提醒他“有权不回答”。正是靠着中国警方艰苦卓绝的努力所收集的 全面证据,使美国警方在不足三小时的讯问时间内,强有力地掌控住了局面,使对 王勇的指控最终成立。