第十章 追踪黄河防汛款 1.4亿巨款之谜 1998年6 月8 日,还不到上班时间,郑州金水区检察院反贪局一名干警就风风 火火地闯入局长徐飞林的办公室:“徐局长,我得到一个大案线索。” 徐飞林递过去一杯水,示意他坐下慢慢说。 原来,这名干警的家住在黄河水利委员会家属院,他早上晨练时听住在同院的 人议论说,黄委会存在银行里的几千万元防汛款被人挪跑了。 局长徐飞林马上意识到:如消息属实,将是一起严重的经济犯罪! 为防止捕风捉影,他们没有直奔黄委会,而是到了离黄委会很近的郑州市工行 花园路支行。这里营业秩序井然,一切正常,不像是发生了什么事情的样子。一行 三人又来到离黄委会不远的工行解放路支行。果然,这里人心不稳,见他们到来, 立即有人互相窃窃私语。接待他们的一位副行长表情沉重地讲:郑州市工行解放路 支行黄委会分理处主任马江平于5 月31日携带40万元公款逃跑了,这几天,行里都 在想方设法寻找,但直到现在仍没有下落。经对其经手的账目进行核查发现,马江 平采取硬划的方法,把黄委会的6000多万元防汛款强行划拨到豫港公司户头上,而 豫港公司在“黄分处”存的1.4 亿元却不知去向。 一些在“黄分处”存款的储户听到马江平逃跑的消息,纷纷要求兑付存款。更 为焦虑的是“黄委会”6800万防讯款没有着落,夏季来临,讯期即到,黄河的安危 关系大局,稍有闪失,后果将不堪设想! 省市检察院领导听取该案汇报后,决定成立“6.8 ”专案组,对此案立案侦查。 检察长刘和平担任专案组组长,下设查账组和抓捕组,共有20人组成,拟定了“抓 捕与取证并举,以抓捕为重点”的工作思路。 专案组初查账目发现,马江平自1997年12月31日至1998年4 月29日,采取凭空 硬划的方法,先后分五次将黄委会的6843万元防汛款转到豫港公司的账户上,而豫 港公司在“黄分处”存入的1.4 亿元巨款被转到了郑州市合作银行郑汴路支行在 “黄分处”开设的账户上。侦查干警立即找合作银行郑汴路支行行长董亚光了解情 况,却惊奇地发现,董亚光已于6 月4 日神秘地失踪了! 一个工行分理处主任,一个合作银行支行行长,在前后不到一个星期内相继神 秘地失踪,留下的是1.4 亿元巨款之谜,留待检察干警去破译。 排查线索辨蛛丝马迹 专案组作出部署,布控抓捕鸟、董二人,并以二人的个人情况、社会背景、家 庭关系以及赃款的流向为主线,摸查排队,获取有价值的线索。 初步调查后,犯罪嫌疑人的相关线索摆在了检察官的案头:马江平性格内向, 平时很少与本单位的人交往,出逃后再没有与家中通过电话,而且,在临出逃前的 几天里,已与其妻田某办理了离婚手续。其父母提供:马江平临出逃前,精神几乎 近于崩溃,有一次,一家人正在吃饭,他突然把碗一推,瘫在地上抱头痛哭,父母 惊问何故?他说,借出去的钱太多收不回来,我怕是活不成了。为此,父亲还亲自 出动,帮他到借款户那里催过欠款,但却不知道他要逃跑。 董亚光,39岁,持有一般公务员出国护照,1998年6 月3 日离家出走。此人交 际甚广,人称“二哥”,喜欢与漂亮的小姐交朋友,而且出手大方,出人豪华酒店, 逍遥于歌舞厅包厢,一甩手就是几千元。 通辑令迅速发往全国各基层派出所;边控通知传向海、陆、空边境口岸;排查 对象200 余人,50余名重点人员被确定。 经调查,董亚光在出逃前曾与4 名年轻女子通了电话,经对其中的4 名女子进 行询问,赵某、王某、冯某等4 人均承认6 月3 日董亚光与之通了电话,是邀其到 珠海去玩,因她们有的刚从珠海回来,有的工作忙抽不开身而没有答应。而另一名 与董亚光联系最多的名叫程英的女子,于董亚光潜逃后也失踪了,那么,她是否会 与董亚光一齐潜逃?据群众反映:程英与董亚光保持关系已达8 年之久,并且租了 房子作他们的爱巢。由此,追捕组分析,董亚光要去珠海是为了转移侦查视线而精 心布设的迷魂阵,程英却极有可能与董亚光一起出逃,程英被作为第一知情人纳入 了追捕组的视线。 巧合的是,程于6 月4 日外出。专案组据此判断,董亚光所以张扬要去珠海, 无非是在故弄玄虚,转移侦查视线,真实情况极有可能是与程某一起出逃。 经深人调查,专案组找到了程英租住的房子,但已人去楼空。据房东反映,6 月4 日晚六时许,程英带一范姓青年男子来到住处,介绍说是其表弟。办案人员又 连夜找到范某家中,查明程英与范某是大学同学,目前范某在昆明学习。干警们迅 速赶赴昆明,在有力的证据面前,范某被迫承认6 月4 日下午,程英对他说男友董 亚光出事要走,并让范某将她送到许昌。当晚二人一同赶到许昌。第二天一早,程 不辞而别,去处不详。 仅有的线索由此中断,初查工作受阻。刘和平检察长迅速召开会议,集思广议, 进一步调整侦查重点和主攻方向。在围绕程某线索深查的同时,拓宽视野,特别是 围绕董、马二人关系密切的人6 月3 日、5 月31日前后的每一个活动开展侦查。 此举果然奏效,郑州某银行副行长王某被列为重点侦查对象。王某是经董亚光 帮忙才当上副行长的。据调查,二人整天泡在一起吃喝玩乐,形影不离。通过查询 发现,王的手机在5 月、6 月份均没有漫游电话,恰恰在6 月4 日凌晨2 时出现了 一个从外地打往郑州的漫游电话,同时,在此之前的两个电话都是在郑州发出的, 而董亚光正是6 月3 日出逃的。这难道是偶然的巧合? 鉴于王与董亚光的特殊关系及其在第一次调查的不配合态度,直接接触王某只 能无功而返。干警们制定了外围调查取证的侦查策略。据调查,王某有一关系密切 的女友黄某,曾在4 号左右与王某有过接触,从掌握的情况看,黄某应该知道王某 近几日的活动。8 月6 日下午4 时,黄某被秘密传讯。在检察官凌厉的功势下,她 很快讲出,6 月4 日凌晨,王某从漯河打电话到黄某处,说回家晚了,就住在其房 内。6 月5 日晚,王某说:“董亚光挪用行里的钱,我们一起去了漯河。” 情况紧急。当晚8 时王某被“请”上了汽车。途中,王预感情况不妙,乘机跳 车逃跑。检察干警飞身紧追,将其制服。此时的王某失去了往日的骄横,交代出董 亚光出逃的情况:6 月3 日晚,董亚光找到了王某、李某、霍某三人,让送其到漂 河。在漂河,董亚光拿出十万元交王某转其兄董亚宏,并与李某乘火车离去,没说 去哪。王某则与霍某返回郑州。6 月6 日,董亚宏打电话向王某要走了十万元现金。 迅速传讯霍某,但霍已闻风而逃,去向不明。 与此同时,另一路人马迅速行动,控制了李某。李某端出了一副“死不开口奈 我何”的姿态,审讯工作一度陷入僵局。办案人员不急不躁,充分利用掌握的证据, 针对李某既想说又害怕说出真相连累自己的矛盾心理,展开了政策法律攻势,迫使 李某交代了事情经过。 1998年6 月4 日,李某、董亚光在漯河与王某等人分手后,于6 月5 日到了广 州,在广州东方宾馆与董亚宏会合。 与此同时,从材料组调取的材料显示,董亚光之妻在董亚光出逃至6 月14日之 间,从其在省证券公司的股票账户上共取走现金92万元,全部交给董亚宏。至此, 侦查的焦点完全集中到董亚宏身上。 按照既定计划,8 月9 日下午5 时,反贪局长徐飞林等6 名干警依法对董亚宏 进行传讯。检察官抓住其矛盾复杂的心理,步步紧逼,董亚宏终于交代了事情经过。 1998年6 月5 日,董氏兄弟在广州与李某分手后,一起赶回长沙。程某接到董 亚光的电话后也赶到长沙。二人在长沙租了房间,董亚宏还特别安排表弟照顾其二 人的生活。8 月9 日,也就是专案组到达的当天中午,董亚宏还曾与董亚光联系, 得知,董亚光、程英在沈阳。 根据董亚宏的供述,专案组于8 月13日返回长沙,布控守候。 14日下午6 时,程英回到住处,正当其与房东商谈退房事宜时,徐飞林带领专 案组干警突然出现,程英束手就擒。 把程英带到讯问地点后,她似乎显得很委屈的样子对检察官说:“跟着一个逃 犯东奔西跑,担惊受怕,这种日子我过够了,正准备回去呢,你们来得正好。”但 检察官们分析,这话是不可信的。 程英对董亚光可谓忠贞不渝,如醉如狂。8 年来,她一直紧紧追随着这个花花 公子,痴情不改。就是在董亚光案发后外逃期间,她接到董的电话,仍然舍父弃母, 千里相寻,心甘情愿做提心吊胆的“流亡夫人”。因此,要让她轻易说出董亚光的 下落,是根本不可能的。果然,经过一番法律政策教育,她虽然表示愿意作彻底交 代,但还只是轻描淡写地谈了一些她认为无关紧要的过程,意为办案组提供一些过 时的情报,好保自己过关。她初步谈了如下情况:1998年6 月4 日一大早,程英按 董亚光约定的时间乘火车赶到长沙与其相会。来长沙后,为了迷惑办案人员,她曾 受董亚光之托,乘火车专程到广州买手机卡,并故意在广州的一个公用电话亭往家 打电话,电话接通后,她即告诉家人:“电话已被监听了,你们不要吭声,只听我 说。我现在和亚光在一起,我们这两天就准备出去,去哪个国家还没有定,我们生 活得很好,希望家里人不要担心我。”其实,打过电话,她就回到了长沙,一直和 董亚光一起住在长沙所租的房子里。办案人员问她董亚光现在在哪里?她说,现在 沈阳宾馆房间。办案人员立即与沈阳警方联系,才知道董亚光在程英离开后半个小 时就把房间退了,现在已流人茫茫人海,去向不明。 追捕组经认真研究作出判断,董亚光一定会把自己的行踪告诉程英。但工作不 做到火候,程英是不会提供出这些线索的。怎样才能撬开程英的嘴巴呢?既然她是 董亚光的情人,那么还要顺着她感情的这条线去打动她。于是,干警们丢开笔录纸, 放下架子,和程英拉起了家常,慢慢使她陷入了与董亚光相爱那令她心颤也令她心 悸的回忆之中。 8 年前,19岁的程英刚刚大学毕业,是某厂职工医院的护士,与董亚光在一个 培训班上相识。19岁的姑娘冰洁清纯,亭亭玉立,令善于拈花惹草的董亚光怦然心 动。他开始向姑娘发起进攻。今天请吃一顿饭,明天送上一件衣服,董亚光虽然瘦 弱不堪,其貌不扬,但其丰富的社会阅历,妙趣横生的谈吐,慢慢赢得了姑娘的芳 心。当程英醉倒在董亚光的怀里以后才知道,董亚光是有妇之夫。无奈生米已经做 成了熟饭,她也只有自己欺骗自己:不管怎么样,亚光是爱我的。一晃几年过去了, 父母多次劝她成家,她对父母搪塞说,已和董亚光谈好了,过段时间就结婚。每逢 年节,父母总催她把亚光领家里来,她只好一次次欺骗父母说,亚光出差了。有一 年大年初二,程英到了董家门口,适巧董亚光领着妻子和女儿从外边往家里走,两 个人互相看了几眼,可谁也没敢搭话,生怕被人看出破绽。能看上董亚光一眼程英 也就满足了,她觉得这才叫心心相印。那次回到住处,程英感到心里很委屈。可当 天晚上,当董亚光来到她的住处,提出要在她那里过夜时,她却极力劝说他回家团 圆。董亚光走后,程英的泪水打湿了被头。她知道董亚光身体弱,平时,总是为他 准备好多好多保健药品,就是在董亚光出逃期间,程英还坚持每天为他打点滴。在 程英“无私奉献”的同时,也有想不开的时候,为了董亚光,程某曾两次人流,有 一次大出血甚至差点要了她的命;为了董亚光,她在无望的等待中曾割剜自杀过。 如今,却在逃亡中做了“流亡夫妻”。 办案人员看时候到了,不失时机撂出一炮:“你可以说把生命的全部交给了董 亚光,可你知道董亚光对你怎么样吗?他不但同时与多个时髦女郎保持着性关系, 还多次花钱嫖娼。”接着,办案人员向她出示了有关证据材料。这一炮差点没把程 英“轰”昏过去,她愣了一下,大哭起来:“这个没良心的!” 办案人员进一步正色道:“你知道吗?你目前的行为已构成包庇罪,你的家人 知情不报,也要受到追究。你现在是愿意迷途知返说出实情,走从宽的道路,还是 打算和董亚光拴在一根绳子上走进监狱?” 程英低下了头。 “你知道我们是怎样抓到你的吗?是董亚光母亲敦促他哥哥董亚宏提供的线索。 董亚光的母亲、哥哥都想让他尽快归案,接受政府处理,你还为他遮着掩着,值得 吗?” 程英的思想在经历了几个大的波折之后,终于下定了决心,把全部实情说了出 来:董亚光和程英在长沙租房住下以后,为了既避开检察院的监控,又方便与外界 联系,决定到南方买一个手机卡。于是,董亚光和其表弟郭华岩一起到长沙黄花机 场买了飞往深圳的机票,去找在那里经商的朋友赵某办此事。但持票登机时,董亚 光使用的假身份证被查出,人被扣留。两天后,二人改乘火车到深圳,找赵某买了 手机卡,并在电信局押了5000元钱作手机费用。手机卡买回后,董亚光一直用这个 卡与外界联系,而未被发现。临离开深圳时,董亚光让赵某与他的家人打了电话, 故意让赵某对家人说:我在泰国见到亚光了,他现在很好。 生性好动的董亚光过惯了前呼后拥、被人捧着宠着的排场生活,现在身负重罪 亡命他乡,虽然偏安一隅,又可得鱼水之欢,但时间长了,他终是耐不住蜗居的寂 寞和生活的单调。熬到7 月初,他再也忍不住了,就拥着情妇,带着保嫖,到东北 一带散心去了。7 月13日,董亚光和程英正在沈阳旅游,得知董亚宏被抓的消息, 如坐针毡,遂让程英回长沙打探情况。临行前,董亚光不但教给她甩掉盯梢的方法, 并叮嘱她通过多次转移租房的手段摆脱监视。二人分手时约定:10天后由董亚光与 程英打电话联系,到时候程英使用在深圳买的手机卡号,要通电话后,程英开口叫 “老公”表示安全,如果开口叫“亚光”,则表明出事了。 经过一个多月的艰苦工作,抓获董亚光终于有了新的希望。 董亚光打来电话…… 当天晚上,徐飞林将程英的交代情况向设在郑州的指挥部作了汇报,得到指示 :为了尽量减少在长沙的影响,防止走漏风声,惊动董亚光,抓捕组迅速带着程英 秘密返回郑州。 程英随着办案人员回到郑州时,似乎有恍若隔世之感:在她随着董亚光出逃的 两个多月里,她曾经多少次在梦里回到这个日思夜想的城市啊,现在,她回来了, 却是被人看着管着押着回来的。程英是个性格开朗的人,她多么渴望自由啊,想到 这些,她的心中不由得漫出一阵阵悲伤,一股委屈之情涌向了她的喉头。‘办案人 员看着她那黯然神伤的样子,就揣透了她的心思。他们暗想,如果程英能按照这个 思路发展下去,她就会愿意配合我们抓捕董亚光。于是,干警们轮番与她谈话,把 她的思想固定在这个全新的思维定式里,慢慢化解她在内心深处造成的伤痛,唤起 她对人生的美好憧憬。几天过去,程英的灵魂受到了一次洗礼,她好像整个换了一 个人。她开始站在检察院的立场上想问题:一大抓不住董亚光,检察院就一天不能 结案,自己就一天不能得到解脱,董亚光的罪孽也就加重一分。想到这里,她开始 为自己着急,为董亚光着急,也为检察院着急,她甚至主动催起办案人员来:“咱 们快回长沙去吧,亚光要是给我联系,一看手机上出现郑州的区号,肯定会起疑心 的。” 但是,不到火候办案组不会轻举妄动。几天来,办案组的指挥员们天天聚在一 起集中研究抓捕方案。决定将抓捕人员分作两路,作两手准备,一路由徐飞林带领 赶赴长沙,留下汪新亚等人作机动力量。 8 月21日,离董亚光约定的联系时间还有一天,徐飞林带领危伟等6 人登上了 开往长沙的火车。 5 点45分,董亚光约定的联系时间快到了。徐飞林打开手机,把董亚光在深圳 买的那张卡装了进去。果然,徐飞林刚刚装好机卡,“铃铃……”一阵清脆的电话 铃声骤然响起,屋子里的空气顿时变得紧张起来。徐飞林看了看手机上显示的号码, 没有丝毫犹豫,果断地把手机递给了程英。程英接过手机,刚刚贴在耳边,就听到 从里边传来了董亚光那遥远而又熟悉的声音:“喂……” 程英不由得抬起头来,她的目光正好与徐局长鼓励的目光相遇,她轻轻地点了 一下头,然后很大方地开始了她的“表演”:“老公啊,你在哪里?” “我在上海。” “你现在身体怎么样?” “还好。” “我都快要急死了,我已经把原先租的房子退了,又租了新房。你什么时候回 长沙来呀?” “你抓紧时间订购到上海的车票,我明天再与你联系。” 程英还想再说什么,但电话被董亚光挂断了。 办案组立即会师上海,8 月22日晚上7 时,董亚光再次拨通电话询问情况,程 英告诉他自己正在去上海的火车上,大约在明天上午9 点到达上海站。董亚光告诉 程英,到时他和表弟郭华岩一起在南二出站口接她。 已经8 点40分了,还没见董亚光出现。江新亚让干警们集中把守南二出站口这 个焦点。这时,江新亚的手机响了,是徐飞林打来的,告诉他列车晚点1 个小时, 要他抓住这一有利时机,争取在董亚光等车的这段时间将其抓获。 根据情况的变化,汪新亚重新作了部署,他让一个小组在地道口上面巡逻,一 个小组下到地道下面寻找,他自己则上上下下来回巡视。部署完毕,汪新亚刚下到 地道里,他的手机又响了,是地面上的干警打来的,告诉他已发现目标。汪新亚急 忙转身跑上地面,经干警指点,他看到一壮一瘦,一黑一白两个戴墨镜的男子,正 在电子显示牌下看列车晚点的信息。汪新亚急命一名干警赶快去喊在地道下面的那 个小组,他带领另一名干警向目标靠了上去。此时,董亚光、郭华岩二人看完电子 显示牌,慢慢向广场的东部走去。如果这时赶上去在背后硬抓,一对一的力量,一 旦遇到抵抗,两个人分头挣脱逃人人海,再想抓捕就困难了。但若不及时抓捕,二 人就有可能越过马路,隐人对面的商场内。江新亚来不及细想,急中生智,迅速跑 到二人的前方,冷不防一手抓住一个人的前襟,大喝道:“不许动!”董亚光、郭 华岩两个人还没弄清怎么回事,其它四名干警一齐赶到,死死地拧住了他们的胳膊。 汪新亚向四周看了看,上海火车站广场上,太阳依旧是那么艳,温度仍然是那 么高,熙熙攘攘南来北往的过客中,似乎只对刚才那紧张抓捕的一幕投过来漫不经 心的一瞥,就又各自来去匆匆地忙各自的事去了。被抓住的董亚光,在瞬间的惊恐 和忙乱过后,也很快就恢复了无奈和平静,他说:“这些天,我夜里就睡不着觉, 每天看一些杂书消磨时光。老想着我的事该如何了结,现在被你们抓住,我心里反 倒踏实了。” 列车上的全体干警听到抓获董亚光的消息,“噢……”地一声欢呼起来,可坐 在车厢一角的程英,此刻神情沮丧,竟莫明其妙地捂着脸“晤晤……”地低声哭了。 马江平落网南宁 另一个“堡垒”是马江平。但抓获马江平谈何容易?就在5 月31日他出逃的前 两天,即5 月27日,他刚刚在二七区民政局和他的妻子协议离婚。但据知情人说, 他和妻子的感情一直非常好,尤其深爱着他6 岁的女儿,选择在出逃前离婚,并携 款40万,看来是有备而战。 从马江平的个性来看,抓获他也确实比董亚光有更大的难度,董亚光好群处, 他却喜独居;董亚光吃喝嫖赌几毒俱全,他却简简单单清白自处;性格内向的他, 没有什么特别嗜好,虽然他动辄挪用几十万几百万、上千万元给自己的朋友,或朋 友的朋友,给认识甚至不认识的人,他自己却不像董亚光那样挥金如土,寡言少语 的他唯一的爱好是看足球,看有关足球的报刊杂志。 在逐一排查款项的使用单位和人员名单中,发现广东的赵某曾通过郑州某公司 经理陈某向马江平借款三、四千万元,而且赵、陈二人系生意上的合作者,另又查 到,自董亚光归案后,陈某情绪波动较大。 9 月9 日,陈某再次接受调查,吐露真情。 9 月10日,赵某也向专案组提供了极有价值的线索:6 月上旬,赵某曾打电话 告诉陈某,说6 月1 日马江平到广东找他。陈某当即告知赵:马江平出事了,不要 管他。 6 月2 日,马江平到顺德将所带物品,护照和一万美金存到赵某家,后与韦一 峰一同外出。20天后,马江平打电话通知赵某,让韦一峰将存放的一万美金拿走。 8 月26日,韦一峰再次给赵某打电话,让其将马江平衣服内放的2 万美金存折,取 出换成人民币后,汇往韦一峰在北京招商银行开设的账户上。9 月9 日,赵某按韦 一峰的要求办理了此事。 韦一峰成了马江平唯一联系的人,抓捕韦一峰成为当务之急。 9 月11日,专案组危伟等人踏上了北去的列车,下车后直奔北京招商银行,经 调查发现韦一峰的开户账号设在长安街支行。两人迅速坐出租车赶往长安街支行。 谁知好事多磨,长安街塞车,到9 点50分左右才赶到银行,查询韦一峰的账户, 余额为*万元,而就在他们赶到的前10分钟,又刚刚取走4 万元。由于不熟悉情况 和韦一峰的体貌特征,干警们与韦一峰可谓擦肩而过。 既然账上还有11万元,那么韦一峰就绝不会轻易放弃,还会再取!但招商银行 在北京就有10家,存取款是通存通兑,凭收款人证件在任何一家招商银行都可以取 款! 干警们分头在银行外死守,同时,徐飞林局长又和干警们到工商部门,查韦一 峰公司注册情况,毫无结果,在干警们苦等9 天之后,9 月19日上午9 时许,令干 警们望眼欲穿的韦一峰终于出现在银行取款处。当他将填好的取款单递向营业窗口 时,几双强有力的大手将他当场擒获。 韦一峰交代:9 月18日他从南宁到北京时,马江平仍在南宁市一个住宅楼内。 此时蜗居在南宁的马江平,并不平静,这个因为能呼风唤雨般地调动巨额资金 而成为众星捧月的人,如今却成了孤家寡人。尽管他是为了案发后不至于牵涉老婆 和孩子,才匆匆办了离婚,尽管这离婚多少有勉强的成分,但他还是觉得自己成了 一个天涯沦落人。他不敢和过去的朋友联系,也不敢结识新朋友,更不敢打电话到 自己的家中,听听妻子的声音和女儿的莺声燕语,每天面对他所居住的市场内熙熙 攘攘的人流,他恍如在梦中一般。 他知道,却不愿承认,其实“危险”已一步步逼近他。 但再狡猾的狐狸也逃不过猎人的枪口。 9 月19日晚11:05分,抓捕马江平的行动拉开了序幕。 由韦一峰在楼下车内向马江平居住的503 室拨打电话,守候在门外的江新亚及 当地公安干警确认马江平接电话后,敲响了房门。 “谁呀?”屋内传出一名男子的问话。 “南宁公安局,查暂住户口。”公安人员答道。 门开了,干警们一眼便认出眼前的男子,正是令他们历尽艰辛寻找、日日“魂 牵梦索”的马江平! 今年33岁的马江平,在他的人生道路上可谓一帆风顺:他1984年当兵复员后到 银行系统工作,后上大专转干,先在工商银行省分行计划科干。1993年2 月,他到 工行解放路支行黄委会分理处任主任。他称得上业务精、能力强。他虽沉默寡言, 但能拉来存款,他还曾被评为银行系统的“拉款状元”。他讲朋友义气,重情信义, 只要朋友开口,有求必应。他自己控制着4 、5 个账户,印鉴在手,等于是自己的 活期存折,随时支取,无论是直接的朋友或熟人,还是转弯抹角找到他的人,他都 慷慨解囊,动辄几十万、上百万。上千万,钱拿走了,有时连个借条都不打…… 据真正了解马江平的人来说,他虚荣、爱面子、讲派头,这是他致命的弱点。 他贪污挪用的款项,用于自身的并不是很多(仅出逃前,携款40万),而先后挪用 的1 石亿巨款,他都给了一些其实并不一定是他的亲戚或知交的人,也并非是一些 信誉很好的人。哥儿们义气使他认为这些朋友会按时还钱,不会赖账,但事实证明 他大错特错了。 其实在1997年底,当他将某公司的1.4 亿元存款挪用而到期无法归还时,他就 已经意识到问题的严重性,春节过后,该公司负责人几乎一天一个电话,追问马江 平能不能支付这笔款。越到后期,钱返回归账的希望就越小,他就越担心。最后又 挪用黄委会存在分理处的6000多万元防汛款,拆东墙补西墙……但他深知这样做甚 至连一时之急也救不了。因为6 、7 月份防汛期就要到来,前思后想,他知道难逃 一劫,终于决定出逃…… 对于经济犯罪,追回赃款、最大限度地挽回经济损失乃是重中之重。专案组组 长刘和平强调:无论案情多么复杂,要一账账地查,一笔一笔地落实,深挖余罪漏 犯,追回赃款。 经过多方努力,现已查明犯罪嫌疑人马江平涉嫌贪污公款40万元,挪用公款1.64 亿元;犯罪嫌疑人董亚光涉嫌挪用资金3429万元,伙同马江平挪用公款2413.6万元。 侵占资金334.741544万元。此案的查办,已挽回各类经济损失7435.08 万元。 谜底终于揭开 和同龄人相比,马江平一直是很幸运的。高中毕业后,他走进了军营,服役期 间年年被评为五好战士。从部队复员后,在社会上各单位已是人满为患,处处求职 难、下岗易的情况下,马江平靠着其老子的关系,顺利进入郑州市工商银行上班, 先干计划员,后任出纳员。开始时他非常珍惜这一机会,工作刻苦,任劳任怨。平 时性情温和,待人接物礼貌有加,不沾烟酒,不染恶习,一时间很受单位领导和职 工的好评。1994年,刚刚28岁的马江平便被提拔为市工行解放路支行黄委会分理处 主任,享受分行行长级待遇。 当了主任后的马江平,接触人的范围和工作的视野都逐渐扩大。甚至一些大款 见了他也唯唯诺诺,点头哈腰,时不时还有人请他吃饭,送点小礼。马江平是精明 人,他心里明白,这些人恭维他,并不是因为他个人有多大能耐,而是冲着他手中 的权力来的。此时,他的头脑还比较清醒,只是有选择地审慎地结交一些高档次的 朋友,并且从不与人发生经济上的来往。 董亚光是马江平在市工行时的同事,平时二人接触较多,也比较能谈得来,算 得上是老朋友。1We 年,董亚光调任郑州市合作银行郑汴路支行行长后,二人重叙 旧情,不仅感情上的交往多了,业务上的来往也逐渐频繁。为了结算方便,‘董亚 光以郑汴路支行的名义在黄委会分理处开设了“052 ”、“062 ”、“063 ”三个 账户。也许开始时他们并没有预料到,正是这三个账户,为他们以后作出通天大案 埋下了伏笔。 基层金融单位的负责人,官不大,但手中掌握着实权,马江平的朋友就常常把 他戏称为“马财神”。可是,按照规定,他所领导的分理处,只有存款、结算、储 蓄三项职能,没有向外发放贷款和动用银行存款的权力。一些找他转借资金的朋友 常常在他这儿碰壁,这使得为人义气的马江平心里渐渐产生了不平衡的感觉。他觉 得,他也应该寻找机会为朋友们办点事,不能老是“闭关自守”。要想为朋友帮忙 拆借资金,首先自己手里得有钱。 他开始寻找筹钱的机会。 1997年春节前夕,河南豫港公司负责人找到马江平说:“我那儿有1.4 亿元闲 置资金,可以用一年,能不能在你那那儿存个高息?”这对马江平无疑是个机会。 但城府颇深的马江平并不急于答应,他稍迟疑了一下回答说:“这事得给支行领导 请示,过两天我再答复你吧。” 其实,马江平根本没有向支行领导请示,而是以郑州市工商银行解放路分行的 名义私下草拟了一份与豫港公司的存款协议书,趁春节期间发放贺年卡去支行盖公 章的机会,在协议书上偷盖了支行的公章。两天以后,他打电话通知豫港公司: “支行领导已同意以18%的高息存人,请你们赶快来办存款手续。” 1997年2 月5 比豫港公司出具4 张转账支票送给马江平,其金额分别为0.9 亿 元。0.1 亿元、0.1 亿元、0.3 亿元。马江平自己填写了进账单后,将这四笔共1.4 亿元人民币分别转人052 、062 、063 账户上,并按转账支票的金额给豫港公司出 具了四份中国工商银行定期存款单,总金额1.4 亿元。 052 、062 、063 这3 个账号,说是合作银行郑泞路支行设的,其实是董亚光 设的账外账。在马江平那里,就有合作银行的多张印鉴齐全的报单,他可以随时支 取。也就是说,这3 个账号上的钱,董亚光和马江平两个人谁想存人多少就存人多 少,谁想支取多少就支取多少,完全成了他们营私的载体。 马江平拥有这1.4 亿元资金的支配权后,立即运作。款到账后不久,他即转入 金帆公司账户0.67亿元。转人二七建材化工站账户0.41亿元。 案发后经检察机关调查,金帆公司是由自然人开办的私人公司,其注册资金共 180 万元,还全都是虚假的。公司自成立后,基本没开展过什么业务。不过,这个 公司的全部印鉴都在马江平那里,实际上成了马江平一人操纵的空头公司,此刻成 了马江平挪用资金的中转站。 建材化工站更是离奇,它是由马江平的父母、伯父等亲属拼凑而成。说穿了, 是马家的一家庭公司。 经过一番动作,1.4 亿元资金,除上述两个公司留作经营的部分外,其余先后 被马江平转入海口万祥典当行、三亚中亚信托投资公司、河南省融资中心等单位, 用于收取高息和替他人还账等项目。马江平借款的手续非常简单,有的草签个协议, 有的打个借条,有的则什么手续也没有,仅凭所谓的感情和信任,就可以凭马江平 开出的一张取款单,把成百上千万元资金拿去使用。 马江平敢于大把大把地玩钱,他的犯罪搭档董亚光也不甘示弱。用董亚光的话 说,合作银行没有工商银行信誉好,所以,他用工行的名义、以高息作诱饵吸收存 款。但凡他吸收的存款悉数存人他和马江平二人能够支配的052 、m 、ho3 账号上, 然后随意支取。 董亚光一家可以称得上是金融世家。其母亲是退休的金融干部,其爱人是金融 工作人员,其岳父是金融学院教授,他本人则是合作银行支行行长。他认为,在这 个一切都向钱看的世界上,他这个“管钱世家”应该更有钱。 1996年下半年的一天,董亚光在保龄球馆里进行高消费享受,当身心都得到欢 娱之后,他突发奇想,若能建一保龄球场,那可是一件大赚不赔的买卖。于是第二 天他便四处考察,经多方比较论证,选中了紧靠国际饭店旁边的一个理想地方。这 里位于金水大道繁华地段,周围高档酒店鳞次栉比,娱乐场所比比皆是。他为自己 的这一选择很是得意。于是,便加紧运作筹建。 资金倒是不愁,但让谁来当法人代表呢?用自己的名字显然不合适,用别人的 名字又怕将来产权发生纠纷。思来想去,他想到了自己的岳母。让岳母当法人代表, 既不担心经营权旁落,又可保产权无恙,真是一举两得。但一想起当教授的岳父那 为人耿直的模样,董亚光心里就有点发怵,他老人家肯定是商量不通的。脑瓜灵活 的董亚光求到了妻子面前。一天,董亚光对妻子说:“咱妈退休这么多年了,在家 闲着也是闲着。我想办个公司,给她挂个名,每月可拿几百元,你看咋样?”妻子 还以为一向花心的丈夫回心转意,倒替岳母考虑起来了呢,满口答应。于是,就按 董亚光的要求,去娘家拿回了母亲的身份证。建海保龄球娱乐有限公司的法人代表 就这样产生了。 自1997年元月20日至1998年元月,董亚光先后15次从合作银行郑汴路支行在工 行黄委会分理处开设的052 、062 账号上,将2690万元资金转人河南建海保龄球娱 乐有限公司,同时,提取现金50万元用于该公司进行营利活动。钱到建海账户上后, 其大宗开支都需董亚光签字批准。从此,以董亚光为舵手的建海保龄球娱乐有限公 司这艘危船,在风大浪急的商海上开始摇摇晃晃地出航了。至案发时为止,由于保 龄球场经营不景气,投入的资金已亏赔大半,仅追回赃款和赃物折款共约1000万元 人民币。 1996年10月,董亚光为了个人赢利,将原内蒙古海拉尔农场接收下来,成立了 海拉尔市丰和农牧有限公司,并自任法人代表。自1996年10月至1997年10月,他先 后通过转账和提取现金,将合作银行郑汴路支行在工行黄委会分理处所开的052 、 062 账户上资金759 万元挪人海拉尔辛和农牧有限公司做营利性活动。 董亚光利用自己任合作银行郑汴路支行行长职务之便利,在玩数字游戏的同时, 眨眼间挪用了3000多万元资金,办起了两个公司,他成了财大气粗的老板。为了炫 耀自己的显赫,也为了方便业务,1998年3 月,董亚光用已转入海拉尔农场的现金 30万元,购买了一辆黑色凌志(400 )轿车供自己享用。 除自己搞经营外,董亚光还忘不了为朋友帮忙。他肆无忌惮地把本行账户上的 资金挪给别人使用,或用于支付高息,仅借给他的朋友、个体老板秦志江经营款一 次就达250 万元之巨。 马江平、董亚光将高息吸揽来的存款任意抛洒,但当存款到期后,将如何向储 户兑现呢?他们走上了以高息揽储来兑付高息储蓄的恶性循环道路。 1997年下半年,眼看豫港公司的1.4 亿元存款期限将到,马江平、董亚光又开 始以远远高出国家规定的利率标准,大量向外吸揽存款,先后向黄河水利委员会、 省公安交警总队、省计委、中保人寿公司、仰韶集团等13个单位揽储1.6 亿多元, 用以偿还已经到期的存款。 放出去的款收不回来,而高息揽进的款又被放了出去;用后边的高息存款补前 边的高息存款,这种挖东墙补西墙的方法,只能使窟窿越补越大。陷入困境的马江 平、董亚光为了填补窟窿,决定再挪用公款冒一次险。 1997年7 月下旬,二人经预谋后,决定共同挪用052 、062 账户上的钱去江苏 盐城申购新股“江淮动力”。7 月23日、24日两天,马江平利用合作银行郑汴路支 行的空白报单,分别从工行黄委会分行052 、062 账户上办理了4 份汇票,总计金 额2413.6万元。办好以后,由马江平与董亚光的一名亲信一起,带往江苏盐城,以 二人亲属及借他人的4 个股权证申购新股。未中签部分的资金共2300多万元,由马 江平带回退还至052 、062 账户上。中签部分的股票上市后,马江平、董亚光分别 将自己所持股权证中中签股票卖出,马江平将中签股票本金及盈利交回052 、062 账户,用于弥补亏空。 但这样的小打小闹对于上亿元的高息兑付来说,毕竟是杯水车薪,远远解决不 了问题。马江平急得要命,他回到家央求老父亲和妻子,要他们和他一起去用款单 位讨要借款。谁知借款容易还款难,用款人各有各的难处,尽管他们软硬兼施,又 唬又诈又哀求,但收效甚微。 1998年5 月中旬,汛期马上就要到了。黄河水利委员会存在分理处的6800多万 元防汛款即将使用,财会人员不敢马虎,便到分理处对账。但当会计拿着账单与银 行的底单核对时,却惊愕地发现,6800多万元防汛款已分成5 次全部转走。这消息 无疑像一颗原子弹,在黄河水利委员会上上下下引起了强烈的爆炸效果,对胆大包 天的马江平也不啻是致命的一击。他懵了!他只好仓皇出逃。殊不知,天网恢恢, 仅仅四个月后,他即落入了法网。 本案最后结局,新华社发了通稿 近日,新华社以《河南金融第一案“一审宣判鲸吞公款2 亿巨贪被判死缓》报 道了本案的最后结局。 新华社郑州3 月28日电被称为“河南金融第一案”的原中国工商银行郑州市分 行解放路支行黄委会分理处主任马江平和郑州城市合作银行郑汁路支行行长董亚光 联手鲸吞公款近2 亿元一案,26日经郑州市中级人民法院一市公开宣判。主犯马江 平犯贪污和挪用公款罪被判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权力终身;董亚光犯 职务侵占、挪用公款和挪用资金罪被判处有期徒刑20年,剥夺政治权力5 年。两人 分别被并处没收财产10万元。二犯当庭表示服从判决。其他涉案人员也分别受到了 法律的制裁。 经法院审理查明:1995年以来,马江平利用担任中国工商银行郑州分行解放路 支行黄委会分理处主任的便利条件,伙同郑州城市合作银行郑汁路支行行长董亚光, 违反银行有关规定,以郑州合行郑汁路支行的名义,先后在马江平所在的工商银行 黄委会分理处开立了3 个账户,两人可以从这3 个账户中任意转账和支取现金。马 江平还违规和自控制工商银行印鉴齐全的空白定期存单150 份。马江平、董亚光还 利用职务之便,分别以中国工商银行和郑州城市合作银行的名义大肆对外吸储、拆 借,并将吸储和拆借来的资金非法转入他们控制的账户,疯狂地贪污、挪用和非法 侵占。 1997年初,豫港实业有限公司负责人找到马江平存款1.4 亿元,要求年息18% , 马江平私自填写进账单后,将此款全部转入自己控制的账户内。1998年5 月,马江 平又将河南仰韶集团销售公司存入工商银行黄委会分理处的2000万元资金,直接转 入自己控制的账户中。对上述款项,马、董两人随意支取挪用。1997年7 月,马江 平、董亚光到江苏盐城购买股票,一次挪取资金2413.6万元;1997年至1998年间, 董亚光先后将2690万元转入他岳母为法人代表的河南建海国际保龄球娱乐有限公司, 还挪用公款759 万元,以其个人的名义在内蒙古海拉尔投资办了一家农牧公司,进 行非法盈利活动。 案发后,马江平、董亚光分别携公款40万元和30万元潜逃。韦一峰、董亚宏、 郭华岩等人明知马、董两人负案在逃,仍千方百计帮助和资助两人逃匿。郑州市中 级人民法院以窝藏罪分别判处韦、董两犯有期徒刑1 年、缓刑2 年,郭犯有期徒刑 6 个月、缓刑1 年。